进行左右手频繁交易

来源:未知日期:2019-04-13 03:03 浏览:

  最近,浙江湖州警方破获了一起依托“白酒电商平台”实施诈骗的案件,涉案金额上亿元。那么,这个白酒电商平台究竟是怎么吸引投资者的呢?又是如何骗走他们钱财的呢?一起来看看。

  今年5月份,小李在朋友的介绍下,了解到一个炒白酒的电商平台,名叫湖州“新智谷”贸易有限公司。

  受害者 小李:以酒为商品在上面进行一个炒作,就是一个买卖。 “湖州产权交易中心”那我们也去看过,看上去比较正规了,差不多5月底的时候就开始入金做这个盘子。

  在这个平台上,投资者可以选择提走看起来精美高档的白酒实物,也可以像“炒股”那样进行电子“酒票”买卖。零售价为每瓶860元的白酒,被炒到了6800元。看到利润这么高的利润,小李把自己5万元钱的积蓄都买了酒票。最初涨跌幅没有明显变化,但从今年7月上旬开始,酒票就一直跌个不停。

  受害者 小李:公司出公告,公告说是要停盘几天,就是打消这种一直跌下去的情况。后面陆续又开,开了之后又继续连续跌停。

  两个月后,小李账户里的5万元只剩下了1万多元。不只是小李,全国还有不少散户都遇到了这样的情况。而那些花了几十万上百万,加盟“新智谷”公司的一、二级代理商,损失也很惨重。今年9月初,投资者们找到了位于杭州市萧山区的“新智谷”总部。

  二级代理商:并没有看见负责人之类的一些高层,他们给了一个就是方案或者说政策,就是一个回购。但是我们资料全部都交上去之后,到后面也没有给我们进行一个回购。

  意识到可能受骗了,投资者们向警方报案。警方成立专案组,在安徽阜阳找到了这个在电视、网络上多渠道推销的所谓“皇家御用酒”的生产厂家。

  湖州市经济技术开发区公安分局刑侦大队副大队长 俞旭峰:根据我们的调查来看,平台上如果是(零售价)860元每瓶的一瓶酒,在他这里成本是50元不到。

  湖州市经济技术开发区公安分局康山派出所副所长 林业:在9月24号抓获了他们公司的负责营销的一个副总台湾人李某,这李某供述其这个宣传资料都是源自于他们的董事长发给他的邮件。我们在9月26号,在浙江金华浦江县的一个土地庙里面厢房内抓获了已经藏匿多时的这个案件的主犯,就是他们的“新智谷”公司董事长吴某。

  尽管抓获了这起特大诈骗案的两名主要犯罪嫌疑人,但由于对方拒不交代情况,案件的侦破还是陷入了僵局。专案组艰苦侦查,终于从这个网络交易平台的数十万条数据信息中,找到了他们违法的证据。

  湖州市经济技术开发区公安分局康山派出所副所长 林业:吴某到案之后,他是拒不交代这个情况的,整个公司他认为都与他无关,他们是一个正常的经营行为。

  湖州市经济技术开发区公安分局刑侦大队副大队长 俞旭峰:我们是通过调取这个网络服务器公司提供给我们整个平台,从开盘到停牌之后所有的数据都拿到了。发现在三十几万条信息里面就是有特殊的几个账号,就是从头至尾贯穿了所有的交易,并且交易量达到了一个非常高的一个比例,就是完全就是超出了正常的客户进行交易的一个水平。

  专案组聘请相关的会计事务所,加入对这家公司所有账户、平台运行资金走向的审计。同时通过提取到的客观证据,和犯罪嫌疑人口供之间的相互印证,先后赴浙江杭州萧山、江苏宿迁、福建三明等地,奔走5000多公里,历时1个多月,成功抓获16名犯罪嫌疑人,一个由“新智谷”公司副总林某管理的神秘的电商组,浮出水面。

  湖州市经济技术开发区公安分局康山派出所副所长 林业:这个电商组实际上就是他们整个公司最核心的犯罪这个手段。这个电商组成员一共有6到7人,每一天在操作这个盘面的时候,都是要求手机关闭或者手机上交,切断他们与外界的联系的。

  事实上,“新智谷”交易平台的资金都是一级、二级代理商和散户的钱,电商组的成员使用公司的A、B账号,进行左右手频繁交易,哄抬价格,造成了盘面活跃的假象。同时不断以高位向散客抛售酒票,获得高额利润,造成平台资金越来越少,酒票越来越多,最终导致崩盘。截至目前,共查明散户入金3.8亿元,出金2.59亿元,加上部分散户盈利1890万元,共造成4000多散户损失1.27亿元,共冻结及追回5800万元。

  湖州市经济技术开发区公安分局局长 蔡胜权:牵涉到整个公司运作这一块的,我们现在所有的犯罪嫌疑人已经全部到位。那么我们下一步就是对这批人员,对他们的违法犯罪行为进行固定以后,移交检察和法院的工作;第二个就是对一级代理商这一块有没有人参与这个诈骗行为,我们将还要做进一步的深入侦查工作;第三个就是对资金往来账这一块进行再梳理,加大追赃工作的力度。

  湖州警方表示,将对湖州产权交易中心可能涉嫌的违法犯罪行为,做进一步调查和处理。目前,案件正在进一步调查中。

0

首页
电话
短信
联系